Blokkjedeanalyse, ofte omtalt som «compliance check» eller «wallet screening», er verktøy som alle før eller siden vil bli berørt av, fordi alle kryptobørser og betalingsformidlere (payment processors) i praksis er nødt til å bruke slike som en følge av EUs MiCA-regelverk.
I utgangspunktet er intensjonen god, nemlig å gjøre børser oppmerksomme på hvis midler ankommer de, hvor disse midlene f.eks. har vært involvert i datainnbrudd begått av Nord-Koreanske hackere, ransomware, kidnappingspenger, scam og andre ulovlige ervervede midler.
Dette omtales gjerne som merkede mynter (tainted coins).
Det finnes flere kjente leverandører av tjenester som kan avdekke slike midler, deriblant Chainalysis, Elliptic, TRM Labs med fler.
En blokkjede er i utgangspunktet 100% transparent, så man kan se alle historiske adresser midlene har vært innom.
Dette benytter disse leverandørene seg av, når de foretar en analyse.
Med andre ord, hvis midler har blitt stjålet fra en walletadresse, kan de spore de hele veien videre.
Ankommer slike midler en børs, vil midlene bli fryst, og brukeren vil trolig miste tilgang til midlene.
Utfordringen for en vanlig bruker av kryptovaluta, er at denne som oftest er helt ukjent med hele forhistorien til midlene de besitter, i motsetning til tidligere omtalte blokkjedeanalyseforetakene.
Derfor burde enhver bruker kunne ha tilgang til verktøy for analysere at midlene de har oppspart er trygge.
Utfordringen er at tjenester som Chainalysis, Elliptic osv. er svært kostbare i bruk, og derfor forbehold store kunder som kryptobørser og betalingsformidlere.
Til gjengjeld får de en svært detaljert rapport, ofte med langt flere analyseparametre enn det en vanlig bruker har behov for.
Heldigvis er det en leverandør som har tatt ansvar for at også vanlige brukere skal bli tryggere ved å tilby gratis blokkjedeanalyse, vel å merke med lavere detaljnivå, men som oftest tilstrekkelig for en vanlig sluttbruker.
Vi skal her se på hvordan denne tjenesten fungerer.
Selskapet FailSafe tilbyr en forenklet compliance sjekk på denne nettadressen:
https://getfailsafe.com/radar
FailSafe egen beskrivelse av sin tjeneste:
«De fleste verktøyene for sjekk av blokkjederisiko koster mellom 5 000 og 100 000 kroner i måneden. Chainalysis Reactor ligger på rundt 100 000 per hode, TRM Labs krever svære bedriftsavtaler, og Skynet fra CertiK er låst bak en betalingsmur.
FailSafe Radar endrer på alt dette. Det er en helt gratis tjeneste som sjekker risikoen på krypto-adresser ved å hente data fra mange ulike kilder, slik at du får en fersk risikovurdering av lommeboken din med én gang.»
Du kan sjekke de mest utbredte kryptovalutaene, slik som Bitcoin, Ethereum (inkl ERC-20 stablecoins), Solana, Ripple etc.
Her kan du enkelt og greit lime inn walletadressen du vil sjekke, og klikke Scan address.
Eksempler på tilbakemelding etter analyse:
